各位
| 公司名稱 | 株式會社 東芝 |
| 東京都港區(qū)芝浦1-1-1 | |
| 代表人姓名 | 代表執(zhí)行役社長 田中 久雄 |
| (證券編號：6502 東、名) | |
| 聯(lián)系人 | 公共關系?IR室長 長谷川 直人 |
| 電話 03-3457-2100 |
設置第三方委員會的通知
本公司在今日召開的取締役會議上,決議設置第三方委員會如下,特此通知。
記
1. 設置第三方委員會的宗旨
如2015年4月3日《有關設置特別調查委員會的通知》的通知內容，本公司以取締役會長為委員長，設置包括公司外部專家的特別調查委員會，自行對于事實關系進行了調查，審核工程進行基準案件(適用完工百分比法的工程項目)有關的會計處理的適當性。
截止至今日，在特別調查委員會調查的過程中，發(fā)現(xiàn)一部分基礎設施建設相關的工程推行基準案件中，發(fā)現(xiàn)存在過少估計工程成本總額，未能及時計入工程損失（包括工程損失準備金）等跡象。同時，工程推行基準案件中工程成本總額的估價問題之外，發(fā)現(xiàn)還有其他需要更進一步調查的事項。目前認為，仍需要一段時間來調查此類事實關系并查明發(fā)生的原因。
本公司鑒于上述情況，為更進一步增加各利益相關方對于調查結果的信賴程度，決定從目前的特別調查委員會進行調查的模式，改變?yōu)閰⒄杖毡韭蓭熉?lián)合會制定的指引，由與本公司無利害關系的中立·公正的外部專家所組成的第三方委員會進行調查。有關第三方委員會的組成，目前正接受特別調查委員會的公司外部委員的推薦，并從法律、會計領域中有相關經驗的人員中選定委員。作出決定后會立即進行通知。
同時，對于特別調查委員會之前的調查結果的繼承及今后特別調查委員會是否需要進行活動，將與新設置的第三方委員會進行協(xié)商。
2. 第三方委員會設置的目的
預計將委托第三方委員調查會計處理的適當性有關問題、查明發(fā)生原因及提議防止類似事件再度發(fā)生的措施等。對于具體的調查范圍等，預定與選定的委員進行協(xié)商后決定。作出決定后會立即進行通知。
3. 今后的計劃
本公司及本公司集團下的各公司，將全面協(xié)助第三方委員會進行調查。第三方委員會的調查計劃時間表，在作出決定后另行通知。
根據(jù)特別調查委員會之前的調查結果顯示，有可能需要進行2013年度之前的過往的財政年度的決算的修改，與此同時目前正在預估對2014年度的決算的影響額，因此預計決算發(fā)表可能會在6月之后。對于股東大會的召開日，另行決定后會立即公布。
對各位股東、投資人以及相關人士帶來的不便與不安表示由衷的歉意。公司正全力進行信賴度的恢復工作，從今以后也請多多關照。
以上
